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La normativa dell’Unione Europea in materia antiriciclaggio si articola in una serie di provvedimenti volti advert armonizzare le legislazioni degli Stati membri e a creare una strategia comune di contrasto al fenomeno del riciclaggio e reimpiego di denaro.Per diventare un esperto legale per frode finanziaria, è necessario ottenere una laurea in

Come visto tuttavia la Legge consente che alcuni precedenti non vengano riportati nel certificato penale (eccetto il caso del certificato richiesto dall’Autorità Giudiziaria).Per rispondere a questa domanda è necessario fare una breve premessa. I precedenti penali come abbiamo visto sono sentenze di condanna divenute definitive.Questo è stato